GOBIERNO

SAT DEJARÁ AL PRÓXIMO GOBIERNO UNA ‘GUÍA’ PARA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dará al próximo gobierno una “guía” para combatir el lavado de dinero, que consistirá en un programa de verificaciones a personas que realizan actividades vulnerables y una iniciativa de Ley que plantea crear el mecanismo para conocer a los beneficiarios de operaciones financieras. Raúl Joel Díaz, titular de la Administración Desconcentrada …

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SUJETOS OBLIGADOS A LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Elaborado por: Benicia Martínez Jiménez   Con fecha 04 de mayo de 2015 se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), misma que es reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), dicho artículo establece que …

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El SAT investiga a nueve empresas que recibieron mil 130 mdp en La estafa maestra

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a nueve empresas que desviaron mil 130 millones de pesos de la Sedesol, Pemex, Banobras y la SEP a través del esquema de fraude documentado en La estafa maestra. Desde el 16 de octubre, el SAT señaló como “presunta fantasma” a las nueve empresas debido a que, hasta …

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